He aquí por qué las autoridades del Reino Unido e Israel han expresado su preocupación por Binance
- La FCA del Reino Unido dice que la asociación de Binance con Paysafe está más allá de su control.
- El organismo de control financiero todavía se muestra reticente e insiste en las advertencias de "riesgo significativo" que emitió contra la casa de intercambio el año pasado.
- El Capital Market Authority de Israel ha suspendido las operaciones de Binance en el país hasta que se aclare el problema pendiente en torno a la licencia.
Binance ha sido noticia esta semana tanto por buenas como por malas razones.
La casa de intercambio anunció el cambio de marca de algunos de sus activos a principios de esta semana. También se informó que estaba en el punto de mira de las autoridades financieras del Reino Unido. No mucho después, el regulador del mercado de Israel dio la alarma sobre la casa de intercambio con respecto a los servicios que ofrece. Vale la pena señalar que la filial estadounidense del exchange, Binance.US, está siendo respaldada por la Comisión de Bolsa y Valores.
La FCA se muestra preocupada sobre el acuerdo Binance-Paysafe
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido está cada vez más preocupada por el acuerdo de Binance con el procesador de pagos Paysafe con sede en Londres. Aparentemente, la autoridad no está de acuerdo porque la asociación brinda a Binance un amplio acceso a las redes de pagos minoristas en el país a través de Faster Payments, un servicio integrado por Paysafe.
Binance confirmó recientemente que las transferencias bancarias (depósitos y retiros) a través de Faster Payments se han reanudado. Meses antes, la FCA emitió advertencias sobre un riesgo significativo para los consumidores y solicitó a la casa de intercambio que detuviera su actividad en el Reino Unido. Las preocupaciones de la FCA aún no se han desvanecido, pero el regulador reveló que su poder sobre este asunto está restringido.
"Paysafe está al tanto de nuestras preocupaciones y está sujeto a una estrecha supervisión constante de acuerdo con nuestro enfoque para empresas de su tamaño. No podemos comentar más", señaló la FCA.
Binance ha insistido en que sigue comprometido a trabajar con la FCA en el camino hacia el cumplimiento de la legalidad en el país siguiendo las advertencias que ha recibido en el pasado. Por su parte, Paysafe dice que evaluó cuidadosamente el exchange para asegurarse de que cumple con los estándares requeridos.
"Nos tomamos nuestras obligaciones regulatorias extremadamente en serio y cumplimos con los más altos estándares de la industria. Hemos realizado una diligencia exhaustiva respecto a Binance para asegurarnos de que cumplen igualmente con estos altos estándares, y es algo que hacemos con todos los socios comerciales", dijo el procesador de pagos a Cointelegraph.
El CEO de Paysafe, Philip McHugh, dijo que Binance había demostrado su compromiso de caminar por la vía regulatoria. También dijo que su compañía se aseguraría de que los clientes de Binance sigan todas las reglas contra el blanqueo de dinero además de otras referentes a la verificación de identidad.
Binance obligado a dejar de comercializar a los israelíes
El exchange dirigido por Changpeng Zhao fue revisado por la Autoridad de Ahorro, Seguros y Mercado de Capitales de Israel el jueves. El regulador financiero pidió que la casa de intercambio especifique sus operaciones en el país. Según el medio de noticias Globes, la autoridad cuestionó a Binance porque no ha solicitado una licencia para operar en el país.
Si bien aún no se ha determinado el alcance de la investigación, Binance aparentemente se está preparando para el peor de los casos. Binance ha detenido todas las actividades de marketing en el país y ha limitado la accesibilidad para los israelitas. Otro medio de comunicación local confirmó que desde entonces Binance ha eliminado la opción de idioma hebreo en su sitio web.
