Perché le autorità di UK e Israele hanno dei timori verso Binance

• FCA del Regno Unito afferma che la partnership di Binance con Paysafe è al di là del suo controllo
• L'organismo di vigilanza finanziaria mantiene ancora delle riserve, e insiste sugli avvertimenti di "rischio significativo" emessi contro l'exchange lo scorso anno
• L'Autorità israeliana per il mercato dei capitali ha sospeso le operazioni di Binance nel paese fino a quando la questione della licenza in sospeso non sarà stata chiarita

Binance ha fatto parlare di sé questa settimana, sia nel bene che nel male.

L'exchange di criptovalute ha annunciato il rebranding di alcuni dei suoi asset all'inizio di questa settimana. È stato anche riferito che è sotto i riflettori delle autorità finanziarie del Regno Unito. Non molto tempo dopo, il regolatore del mercato israeliano ha lanciato l'allarme sullo scambio in merito ai servizi che offre. Vale la pena notare che il braccio statunitense dell'exchange, Binance.US, è sostenuto dalla Securities and Exchange Commission.

FCA nutre preoccupazioni per l'accordo Binance-Paysafe

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito è sempre più preoccupata per l'accordo di Binance con il processore di pagamenti londinese Paysafe. Apparentemente all'azienda non piace che la partnership offra a Binance un accesso ad ampio raggio alle reti di pagamento al dettaglio nel paese tramite Faster Payments, un servizio integrato da Paysafe.

Binance ha confermato solo di recente che sono ripresi i bonifici bancari (depositi e prelievi) tramite Faster Payments. Nei mesi scorsi la FCA ha emesso avvertimenti sui rischi significativi per i consumatori e ha chiesto alla borsa di interrompere la sua attività nel Regno Unito. Le preoccupazioni della Fca non sono ancora svanite, ma il regolatore ha rivelato che il suo potere su una questione del genere è limitato.

"Paysafe è consapevole delle nostre preoccupazioni ed è soggetta a una stretta supervisione continua, coerentemente con il nostro approccio per aziende delle sue dimensioni. Non possiamo commentare ulteriormente", ha osservato la FCA.

Binance ha insistito sul fatto che si impegna a lavorare con la FCA su un percorso verso la conformità nel paese a seguito degli avvertimenti ricevuti in passato. Da parte sua, Paysafe afferma di aver valutato attentamente lo scambio per assicurarsi che sia conforme agli standard richiesti.

"Prendiamo estremamente sul serio i nostri obblighi normativi e rispettiamo i più elevati standard del settore. Abbiamo svolto un'accurata due diligence su Binance per garantire che anche loro rispettino questi standard elevati, come facciamo con tutti i partner commerciali", ha detto a Cointelegraph la piattaforma di pagamenti.

Il CEO di Paysafe Philip McHugh ha affermato che Binance ha mostrato impegno nel seguire le normative. Ha anche affermato che la sua azienda si assicurerà che i clienti di Binance rispettino tutte le regole antiriciclaggio oltre al controllo di conformità.

Binance ha iniziato ad interrompere il marketing per gli israeliani

Giovedì, l'exchange guidato da Changpeng Zhao è stato esaminato dall'Autorità israeliana per il mercato dei capitali, le assicurazioni e il risparmio. L'organismo di controllo finanziario ha chiesto all'exchange di specificare le sue operazioni nel paese. Secondo Globes, l'autorità ha interrogato Binance in quanto non ha richiesto una licenza per operare nel paese.

Sebbene l'entità dell'indagine debba ancora essere determinata, Binance si sta apparentemente preparando per lo scenario peggiore. Binance ha interrotto tutte le attività di marketing nel paese e ha limitato l'accessibilità per gli israeliani. Un'altra testata giornalistica locale ha confermato che Binance ha da allora rimosso l'opzione della lingua ebraica sul suo sito web.