El cofundador de Bitmex, Ben Delo, se entregó a las autoridades ayer, pero fue liberado después de pagar 20 millones de dólares por su fianza.
El cofundador de Bitmex, Ben Delo, se entregó ayer a las autoridades estadounidenses. Delo salió ayer del Reino Unido rumbo a Nueva York y compareció ante la jueza magistrada estadounidense Sarah L. Cave en un proceso a distancia.
Según los documentos judiciales, Delo se declaró inocente de los cargos en su contra y fue liberado con una fianza de 20 millones de dólares. Los términos de la fianza permitieron al cofundador de Bitmex conservar un pasaporte del Reino Unido y regresar al país. Mientras hablaba con Bloomberg, Rachel Miller, portavoz de Delo, dijo que “los cargos contra Ben son infundados y representan una extralimitación injustificada de las autoridades estadounidenses. Ben tiene la intención de defenderse de los cargos y limpiar su nombre en la corte”.
En octubre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) acusó a Delo y a los otros cofundadores Arthur Hayes y Samuel Reed de operar la plataforma Bitmex sin registrarse. Los ejecutivos también fueron acusados de violar las regulaciones de la CFTC “contra el lavado de dinero” y “conozca a su cliente”.
Además, el Departamento de Justicia de EE. UU. Acusó a los tres ejecutivos y al primer empleado y jefe de desarrollo comercial de Bitmex, Greg Dwyer, por violar la Ley de Secreto Bancario. El caso de Bitmex con las autoridades se ha prolongado durante meses y ha dado varios giros en el camino.
De acuerdo con la Ley de Secreto Bancario, las instituciones financieras deben proporcionar documentación a los reguladores con respecto a transacciones superiores a 10 000 $. Esto es para evitar que los delincuentes blanqueen grandes sumas de dinero en bancos y otras instituciones financieras.
Delo no es el único en entregarse a las autoridades. A principios de este mes, las autoridades estadounidenses revelaron un acuerdo de rendición con Hayes y se espera que el ejecutivo se entregue en Hawai el 6 de abril. Mientras tanto, Reed fue arrestado en octubre de 2020, pero fue liberado con una fianza de aparición de 5 millones de dólares.
El último miembro del grupo, Dwyer, sigue prófugo, pero las autoridades ya están trabajando en los procedimientos de extradición en su contra.
