Más de 300 millones de dólares en donaciones a ISIS podrían ocultarse en criptomonedas.
Más de 1.100 millones de dirhams (unos 300 millones de dólares) en donaciones a ISIS podrían ocultarse en criptomonedas, según el grupo de expertos The Counter Extremism Project.
The Counter Extremism Project es una organización sin fines de lucro y no gubernamental que combate activamente a los grupos extremistas. En un nuevo informe, titulado “Criptomonedas y el financiamiento del terrorismo: evaluación de amenazas y desafíos regulatorios,” revelaron que las autoridades han estado buscando estos fondos perdidos desde 2017.
“Este sería un mecanismo de almacenamiento ideal hasta que necesitaran hacer uso de los fondos”, dijo el director Hans-Jakob Schindler a The National.
“Si se hace bien, para la mayoría de los gobiernos sería imposible de rastrear y confiscar los fondos.”
Esta es una suposición probable luego del incidente en marzo del año pasado por el que una mujer estadounidense fue sentenciada a 13 años de prisión por enviar alrededor de 150.000 dólares a ISIS. El monto se pagó a través de Bitcoin y otras criptomonedas.
Además, ISIS también ha sido acusado oficialmente en tribunales debido a sus actividades con las criptomonedas. Un adolescente estadounidense, Ali Shurki Amin, fue sentenciado a 11 años de prisión por proporcionar a los partidarios de ISIS un manual sobre cómo ocultar las donaciones en Bitcoin.
El grupo de expertos también informa que hay “indicios claros” de que ISIS y Hamas ya usaban criptomonedas en 2014 para sus actividades nefastas.
Schindler cree que esto ejerce una mayor presión sobre los gobiernos de la UE para crear un marco regulatorio conjunto para que puedan “estar a la vanguardia” y trabajar de manera preventiva en las regulaciones.
Más organizaciones terroristas están considerando las criptomonedas como una forma de ocultar sus fondos, como se sugiere en un trabajo de investigación escrito por Steven Salinsky. En el documento, el director del Instituto de Investigación de Medio Oriente explicó que la recaudación de fondos criptográficos se está volviendo más común en estos círculos, ya que además de satisfacer la necesidad de recaudar fondos, al mismo tiempo evita a los bancos y otros intermediarios.
La necesidad de regulación se manifiesta alrededor del mundo. En noviembre de 2019, funcionarios australianos y estadounidenses también instaron a tomar más medidas contra las criptomonedas y la amenaza que representan para la seguridad nacional.
