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La auditoría de USPIS revela la necesidad de una formación en criptomonedas


El actual programa de fondos de criptomonedas de USPIS muestra una falta de formación estandarizada entre los empleados, según una auditoría

El auge del mercado de las criptomonedas en los últimos años ha provocado un aumento de los delitos relacionados con los tokens virtuales, lo que ha llevado a las fuerzas del orden de todo el mundo a enfrentarse a la industria de los activos digitales.

Una auditoría interna del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) ha revelado que la rama policial del Servicio Postal está muy poco preparada para los retos que plantean las investigaciones basadas en las criptomonedas.

Aunque hasta ahora el USPIS solo ha estado expuesto a unos pocos casos relacionados con fraudes o usos de criptomonedas, la Oficina del Inspector General hizo hincapié en la necesidad de una formación exhaustiva en materia de criptomonedas, afirmando que las criptodivisas eran un modo de intercambio preferido para las estafas online, el ransomware y el blanqueo de dinero.

La auditoría tenía como objetivo examinar la eficacia y comprender las deficiencias del "Programa de Fondos de Criptomonedas" del USPIS, que se estableció en 2017.

El Programa de Fondos de Criptomoneda tenía como objetivo introducir a los funcionarios en un conjunto de políticas a tener en cuenta del uso de criptomonedas en las investigaciones y limitar los riesgos operativos. La auditoría reconoció que el anonimato que ofrecen las transacciones de activos digitales, junto con la volatilidad del mercado de criptomonedas, había creado oportunidades de robo o abuso cuando se utilizaban las criptomonedas durante las investigaciones.

El informe de auditoría también concluyó que los inspectores postales que trabajaban de forma encubierta y compraban criptomonedas como parte de dichas operaciones no cumplían las directrices establecidas en el programa.

Poniendo de relieve los problemas que presenta el programa, el informe señalaba que no solo había casos legítimos en los que no era posible utilizar el programa debido a que se solicitaba el pago en determinadas monedas privadas, sino que también había una falta de comunicación entre los gestores y los inspectores a la hora de informar sobre los fondos de investigación no utilizados.

Por tanto, el programa no contabiliza la cantidad total de criptomonedas utilizada para las investigaciones en todo el USPIS, según el informe. Además, una búsqueda manual de palabras clave reveló más de 1000 casos únicos en los que se utilizaran criptomonedas, pero que no estaban representados con precisión en el sistema.

"El programa es incapaz de llevar a cabo uno de sus principales propósitos, ayudar a los inspectores postales a gestionar los desafíos asociados con la volatilidad inherente de las criptomonedas, lo que en última instancia deja al Servicio de Inspección Postal susceptible de robo, abuso y mala gestión de los fondos federales", dijo el informe.

La auditoría recomendó una revisión del actual sistema de gestión de datos para las transacciones de criptomonedas en las investigaciones y afirmó que el USPIS debería proporcionar un programa de formación integral sobre criptomonedas con la supervisión de expertos en el futuro.

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