Un hombre es acusado por un esquema criptográfico multimillonario
Douglas Jae Woo Kim es acusado de fraude electrónico después de solicitar dinero a familiares y amigos y canalizar más de la mitad a sitios de apuestas en línea.
Douglas Jae Woo Kim, de la ciudad de Nueva York, fue arrestado el jueves pasado, 16 de julio, por cargos de fraude electrónico en relación con un esquema que planeaba estafar a diversos inversores un total de 4,5 millones de dólares en activos criptográficos.
Según el comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Norte de California, Kim, de 27 años, hizo creer a sus amigos y familiares que estaba negociando con criptomonedas y solicitó préstamos con fines comerciales para ayudarlo a realizar más operaciones.
El informe proporciona un resumen de cómo Kim utilizó Ethereum y bitcóin para financiar transacciones para el esquema. También explica cómo Kim transfirió fondos de víctimas a sitios de juego en línea sin su conocimiento en más de una ocasión.
La demanda describe a Kim contactando a una de sus víctimas en octubre de 2017 para solicitar un préstamo a corto plazo para lo que describió como una “operación bastante modesta” en la esfera de la criptografía. Kim logró convencer a la víctima de que ya había ganado entre 300 000 y 400 000 dólares con operaciones similares y aseguró a la víctima que el esquema “no es muy arriesgado”.
Después de que Kim recibió fondos de la víctima, procedió a transferir alrededor de la mitad del bitcóin a un casino y una casa de apuestas ubicada fuera de los Estados Unidos.
Kim logró recaudar más de 4,5 millones de dólares de sus víctimas en activos criptográficos, y casi todos estos fondos se canalizaron a sitios de apuestas.
El demandado ha sido acusado de un cargo de fraude electrónico y, si es declarado culpable, enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión.
En mayo de 2020, Vitalii Antonenko, también de la ciudad de Nueva York, fue acusado de piratería, tráfico de datos de tarjetas de crédito robadas y lavado de dinero con bitcóin. El hombre de 28 años fue arrestado y detenido por cargos de lavado de dinero a su llegada al aeropuerto JFK de Nueva York desde Ucrania en marzo de 2019, después de que dos agentes encubiertos lograron vincular a Antonenko con dos monederos Bitcoin que se usaron en transacciones por un total de 94 millones de dólares.
La acusación detalla cómo Antonenko, junto con varios conspiradores, ‘peinó’ Internet buscando redes informáticas vulnerables que pudieran contener detalles de tarjetas de crédito y débito.
Una vez obtenidos los datos, el grupo vendió la información robada a través de la red profunda, donde se trafican toda clase de drogas ilegales, armas de fuego y datos.
Chainalysis, una empresa de análisis de criptomonedas y blockchain, observó que la actividad criminal con bitcóin alcanzó un máximo histórico en enero pasado.