La Guardia Civil española en conjunto con la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia y la Oficina Europea de Policía (Europol) han desmantelado una organización ilegal para el lavado de dinero. Ocho personas han siso detenidas tras varios meses de exhaustiva investigación. La organización operaba en Madrid, aunque también tendría miembros involucrados en Colombia. Tal como señala la ABC, gran parte del «servicio de lavandería» con criptomonedas estaba destinado al narcotráfico.
Se cierran los dos primeros cajeros de criptomonedas en Europa
Como novedad, España se convierte en el primer país europeo en donde se incautan cajeros automáticos de criptomonedas. Estos operan de forma similar a un ATM tradicional, pero en lugar de usar cuentas bancarias, los usuarios intercambian sus divisas fíat por bitcóin y otras altcoins (o viceversa) utilizando las direcciones correspondientes a sus monederos digitales. De acuerdo con el reporte de la ABC, la compañía operaba con una tapadera de compraventa de equipos informáticos.
«Además de la compraventa de bitcoins (moneda virtual), los investigadores han detectado otras formas de blanqueo utilizadas por la organización. Entre ellas, la recogida personal de dinero en efectivo por parte de recaudadores, fondos que luego eran ingresados en cuentas bancarias controladas por la organización y que eran sometidos a un circuito de movimientos de capitales que dificultaban su control y rastreo».
Hasta 9 millones de euros habrían sido transferido entre sus wallets
El modus operandi de la organización consistía en la transferencia de euros y otras divisas fíat a criptodivisas. De esta manera, conseguían ocultar el origen de estos fondos. Para articular el proceso, utilizaban cajeros automáticos y una técnica conocida como «pitufeo». El método consiste en dividir ingresos ilícitos en pequeñas sumas de dinero, introduciéndolas gradualmente en el sistema financiero para no levantar sospechas.
Estos fondos se depositaban en varias cuentas de banco manejados por la propia organización. Esto creaba «capas» adicionales para ocultar su procedencia. La organización también recibía pagos de gran volumen provenientes de entidades que usaban sus servicios de lavado de dinero. Después de todo este proceso, se hacían grandes transferencias internacionales a las plataformas conocidas como exchanges.
Según el comunicado de prensa de la Europol, la Guardia Civil arrestó a ocho personas y ocho más recibieron cargos. La desarticulación ha sido documentada en fotos y vídeos que evidencian la compleja operación. Las autoridades competentes registraron siete viviendas y una oficina de casa de cambio. Entre los objetos incautados se encuentra «once vehículos, 16 8000 €, cerca de 200 plantas de cannabis, dos cajeros ‘cripto’ y ordenadores».
Se estima que más de 9 millones de euros habrían sido transferidos a los wallets congelados por las autoridades españolas. El grupo de carteras estaría constituido por cuatro monederos de almacenamiento en frío y 20 monedros de almacenamiento en caliente.
Balance de las criptomonedas: bitcóin no quiere alejarse de la zona clave
A pesar de una breve corrección, la criptodivisa líder no ha querido alejarse de la zona de resistencia clave, entre los 5700~6000 USD. Allí se ha mantenido desde el viernes pasado, mientras que otras altcoins han sufrido peores consecuencias. Las últimas 24 horas han puesta a prueba al mercado, tras una brecha de seguridad en Binance que ha generado desasosiego. El exchange con mayor volumen de operaciones en el mundo perdió 7000 BTC, aunque su director ejecutivo asegura que los fondos están asegurados («SAFU») y que la compañía se encargará de resolver la brecha, que no ha afectado directamente a los usuarios finales:
Thanks for the support, really appreciate it. But currently no need. We will cover the loss from the #SAFU fund, there is enough. We are hurt, but not broke.
We are working hard to resolve the issue, so that everyone can deposit and withdrawal again. Will take some time. https://t.co/0j4J0fk99W
— CZ Binance (@cz_binance) May 8, 2019
A continuación, el balance gráfico para las últimas 24 horas. Este luce mixto, con movimientos inferiores al 2 % en la mayoría de las criptodivisas. Destaca una caída significativa de Tezos (XTZ) que pierde más del 5 %. Pero Waves ha sido aún más golpeada y pierde más de 11 %.
