Il tribunale di Parigi ha detto che Vinnik ha guidato il cambio illegale di criptovaluta russo BTC-e, che ha riciclato circa 4 miliardi di dollari.
El tribunal de París dijo que Alexander Vinnik lideró el exchange ilegal ruso de criptomonedas BTC-e, que blanqueó cerca de 4 mil millones de dólares
El experto ruso en informática Alexander Vinnik fue condenado ayer por un tribunal de París a cinco años de prisión, según informó desde la sala un corresponsal de la Novaya Gazeta. Fue declarado culpable de blanqueo de dinero con agravantes y se le impuso una multa de 100000 euros (121000 dólares), así como la confiscación de objetos de valor, por su participación en BTC-e, un exchange ilegal de criptomonedas que blanqueó unos 4000 millones de dólares.
Vinnik, de 41 años, apareció por primera vez en los titulares en julio de 2017 cuando fue arrestado en Grecia por una orden judicial estadounidense. Poco después de que EE.UU. iniciara los procedimientos de extradición, Rusia también presentó una solicitud de extradición, basada en el caso de la no entrega de equipos a la empresa Vosstroykomlit. La Fiscalía General de Rusia también afirmó que Vinnik se puso en contacto con las autoridades rusas y confesó haber lavado dinero y haber cometido ataques de hackeo en marzo y abril de 2018.
En julio de 2018, la fiscalía de París acusó a Vinnik de extorsión, blanqueo de dinero y fraude informático, y las autoridades francesas emitieron una orden de detención europea. El tribunal griego optó por extraditar a Vinnik a Francia a principios de este año, donde su juicio comenzó en septiembre.
La fiscalía de París exigió inicialmente una pena de 10 años y una multa de 750000 euros (910000 dólares), pero de los 14 cargos presentados originalmente contra Vinnik, todos menos uno fueron retirados, según el abogado defensor de Vinnik, Frédéric Bélot.
Uno de los cargos finalmente retirados fue la acusación de la participación de Vinnik en los ciberataques de Locky. Locky es un software malicioso que, una vez enviado por correo electrónico, encripta los datos en un ordenador y exige un rescate en Bitcoin. 200 personas y empresas en Francia se vieron afectadas por el virus según la investigación francesa, pero Vinnik declaró en el juicio que no tuvo nada que ver con ello.
Vinnik también negó tener un papel de liderazgo en el exchange BTC-e, afirmando ser meramente un consultor técnico, a pesar de que, según se informa, recibe un salario de 10000 euros (12000 dólares) al mes. El exchange suspendió las operaciones después del arresto de Vinnik, y los servidores de la página ubicados en los EE.UU. fueron incautados por el FBI.
La defensa tiene 10 días para apelar el veredicto, lo que Bélot dijo que “muy probablemente” hará en un futuro próximo. Vinnik está actualmente detenido en la prisión de La Santé en París donde, debido a las restricciones del coronavirus, está en régimen de aislamiento, solo se le permite la visita de sus abogados y de un sacerdote ortodoxo.
