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La firma de auditoría EY accede a los monederos de Quadriga: estaban completamente vacíos

6 March, 2019 Por Alice Leetham

Hace apenas algunos días, publicamos un artículo donde relatábamos el misterio de Quadriga y la recompensa que estableció Kraken para su resolución. Tras la muerte del director ejecutivo de esta plataforma, casi 200 millones de dólares quedaron en el limbo, ya que este era el único con acceso a los monederos de almacenamiento en frío donde se mantenían los fondos de la plataforma. Finalmente, la firma de auditoría encargada accedió a los wallets donde supuestamente se resguardaban los fondos de los clientes. Sin embargo, encontraron que estas carteras estaban absolutamente vacías y no tenían actividad desde hace casi 1 año, lo que confirma las sospechas de la investigación que seguía Kraken.

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Ernst and Young (EY): monederos bitcóin vacíos e inactivos

La firma contratada para llevar a cabo la auditoría fue EY, una de las más importantes en el sector. Finalmente, la compañía logró descifrar el portátil de Gerry Cotten para acceder a los wallets donde se guardaban los preciados fondos de la plataforma de intercambio canadiense. Como lo muestra el reporte publicado el primero de marzo, se encontraron 9 direcciones que corresponderían a 6 monederos bitcóin y otros 3 wallets donde se almacenarían otras altcoins. Aseguran que no han podido encontrar más direcciones donde se pudieran haber almacenado criptomonedas. Ahora bien, los wallets BTC fueron encontrados completamente vacíos y sin actividad desde abril del 2018. Los movimientos registrados en estos monederos correspondían a un período entre 2014 y 2018, con un pico de apenas 2776 BTC, que no se corresponde a las reservas de casi 200 millones que debía tener QuadrigaCX (en ningún momento del precio del bitcóin histórico).

«Los BTC restantes se retiraron, dejando los balances nulos. No ha habido depósitos en los monederos BTC identificados desde abril del 2018 a excepción de la transferencia involuntaria que divulgamos en el primer informe».

La única posibilidad restante, era que los fondos se encuentren en las carteras de criptodivisas alternativas. No obstante, el último informe de EY confirma que estas también estaban vacías.

El fraude: 14 cuentas creadas de forma sospechosa

Otro de los datos interesantes en el informe es la existencia de 14 monederos de almacenamiento en caliente —conectados a Internet— que serían parte del exchange canadiense. La irregularidad es que estas cuentas han sido creadas en QuadrigaCX sin seguir el proceso tradicional. No se siguió un proceso de verificación de identidad y se usaron alias para ocultar la identidad de sus poseedores.

Lo más preocupante es que las cuentas fueron creadas internamente y usadas para operar en la plataforma de Quadriga. El informe confirma que estas cuentas movían un volumen significativo de transacciones, que incluían retiros a carteras que no estaban asociadas con Quadriga. Sin embargo, la firma requerirá más tiempo para investigar esta arista. Estas cuentas artificiales podrían ser una de las piezas clave para la resolución de esta controversia.

Kraken continúa la investigación y muestra a presuntos sospechosos públicamente

La plataforma no se ha quedado de brazos cruzados tras la publicación del informe. Kraken quiere llegar hasta el fondo de este caso y descubrir el destino de los 190 millones de dólares perdidos. Así, han publicado un último episodio de la «conspiración de Quadriga». Allí, aparecen sospechosos como la viuda de Cotten y otros miembros de la compañía:

¿Robo atrevido de los miembros de Quadriga o confusión? Déjanos saber qué piensas sobre este tema tan polémico.