El uso criminal de las carteras privadas va en aumento, según muestra un estudio
Las carteras privadas como Wasabi Wallet están reemplazando rápidamente a los coin mixers como un medio para ocultar los rastros de criptomonedas
El uso de las carteras privadas por parte de los delincuentes ha aumentado considerablemente este año, según una investigación publicada la semana pasada por la firma de análisis blockchain Elliptic. Sus datos mostraron que mientras que solo el 2% de todas las ganancias del crimen en Bitcoin se enviaron a través de carteras privadas en 2019, esa cifra se elevó a por lo menos el 13% este año, lo que representa el blanqueo de más de 160 millones de dólares de estafas, robos y mercado negro.
La evidencia de este aumento se ha visto en los titulares de este año, hubo una estafa de Twitter Bitcoin en julio en la que 130 cuentas fueron hackeadas, consiguiendo los criminales más de 110000 dólares. Luego, en septiembre, el exchange de criptomonedas KuCoin con sede en Singapur fue hackeado por 280 millones de dólares en activos criptográficos.
En ambos casos, los fondos robados fueron posteriormente lavados a través de Wasabi Wallet, una cartera de código abierto, sin custodia de privacidad. Wasabi Wallet conecta a las personas que buscan realizar transacciones CoinJoin, un método fiable de combinar múltiples pagos de Bitcoin de diferentes remitentes en una única transacción para hacer que el remitente y el receptor de pagos específicos sean difíciles de determinar para las partes externas. Wasabi Wallet facilita el proceso a los usuarios creando las transacciones por ellos.
El blanqueo de Bitcoin no es nada nuevo, la naturaleza pública e inmutable del blockchain donde se registran las transacciones significa que la privacidad puede romperse fácilmente mediante el uso de nodos de monitorización de direcciones IP, análisis de “manchas”, seguimiento de los pagos, “web-spidering” y muchos otros mecanismos. Así pues, los delincuentes han buscado a menudo la manera de ocultar el rastro del dinero a los agentes de la ley.
Anteriormente, esto se ha hecho principalmente mediante el uso de mezcladores o volteadores, servicios que disocian las monedas con el propietario mezclando su Bitcoin con otros usuarios en el pool de mezcla por una tasa de entre el 0,5% y el 5%. Hasta ahora, se han enviado más de 2000 millones de dólares en Bitcoin a través de mezcladores.
Sin embargo, existen riesgos al usar mezcladores, como que el operador anónimo desaparezca con el Bitcoin depositado o que resulte ser un agente de la ley encubierto. De hecho, muchos reguladores financieros están tomando medidas enérgicas contra los servicios de mezclado como Helix, que fue multado con 60 millones de dólares en octubre por violaciones de la Ley de Secreto Bancario.
Por lo tanto, tal vez no sea sorprendente que en los últimos años los delincuentes hayan pasado de utilizar mezcladores a utilizar carteras privadas, lo que representa un desafío en evolución para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los reguladores financieros y los profesionales del cumplimiento de la ley que tratan de erradicar los delitos financieros en el universo de las criptomonedas.
