- La autoridad fiscal del Reino Unido incautó tres NFT en relación con la sospecha de fraude del IVA
- Tres personas han sido detenidas en relación con el incidente.
- El HMRC advirtió contra los intentos de ocultar activos usando criptografía
La autoridad fiscal del Reino Unido, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) ha realizado una incautación de NFT en un presunto caso de fraude en la devolución del IVA.
Según un informe enviado por primera vez por la BBC, el HMRC confiscó tres NFT y otros activos criptográficos por valor de $ 6,750 y arrestó a tres personas presuntamente involucradas en el intento de estafa de $ 1,89 millones. La autoridad fiscal no reveló los nombres de las personas, pero dijo que utilizaron 250 empresas ilegítimas para realizar el presunto fraude.
Luego de las detenciones, las autoridades iniciaron una investigación sobre los estafadores, quienes se cree que emplearon métodos sofisticados para enmascarar sus verdaderas identidades. Las autoridades detallaron que usaron identificación falsa, teléfonos no registrados, facturas falsificadas, VPN, direcciones falsificadas, entre otros medios para ocultar quiénes son.
Si bien esta es solo la primera incautación de este tipo (NFT) en el Reino Unido, el Director Adjunto de Delitos Económicos en el Servicio de Investigación de Fraudes de HMRC, Nick Sharp, advirtió a cualquier persona que esté pensando en realizar tal movimiento: usar activos de criptomonedas para ocultar dinero.
“[La incautación] sirve como una advertencia para cualquiera que piense que puede usar activos criptográficos para ocultar dinero de HMRC. Nos adaptamos constantemente a las nuevas tecnologías para asegurarnos de seguir el ritmo de cómo los delincuentes y los evasores buscan ocultar sus activos”, advirtió Sharp.
Los NFT podrían seguir el mismo camino que las criptomonedas
Los NFT se han mantenido en gran medida a salvo, a diferencia de las criptomonedas, cuando se trata de acciones gubernamentales sobre activos relacionados con blockchain. Si bien las criptomonedas se han incautado en varios casos y se han prohibido en hasta nueve países en todo el mundo, las NFT han visto una postura mucho más suave. Tailandia es el único país que sanciona una prohibición de NFT.
Sin embargo, el sector se está convirtiendo en un foco creciente de delitos y actividades fraudulentas. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos envió recientemente un informe que revisa el uso del arte en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La autoridad estadounidense advirtió que con un sector NFT en auge, el arte digital podría usarse para facilitar el lavado y financiar actividades terroristas, ya que el precio de los coleccionables no depende del mercado, sino que lo determina el comprador/vendedor.
El Departamento también advirtió que, aunque los NFT pueden identificar a sus propietarios, las plataformas de arte tradicionales (galerías y casas de subastas) carecen de conocimientos técnicos sobre la tecnología subyacente para establecer las identidades de los clientes.
