Se dice que el sospechoso colaboró con otros para robar a víctimas desprevenidas a través de un esquema de criptomonedas falso.
Este fin de semana, la División de Supresión del Crimen de Tailandia detuvo a Mana Jumuang por ejecutar un esquema de criptomonedas que vio a las víctimas perder sus fondos entre 2018 y 2019. Se dice que el hombre de 50 años fue el cerebro detrás de la operación de estafa. Obtuvo ilegalmente más de 500 millones de baht (el equivalente a casi $ 15 millones) antes de desertar de los inversores.
Según una historia del Bangkok Post, Jumuang tenía co-conspiradores con los que dirigía el plan. Se dice que atrajo a víctimas locales y extranjeras prometiéndoles que obtendrían enormes ganancias en el rango del 400% después de un período de inversión de 200 días.
Jumuang se presentó como un gurú de las criptomonedas ante los inversores para ganarse su confianza prometiendo buenos rendimientos de la criptomoneda Onecoin. Sin saber que no es más que una estafa para robarles, los inversores desprevenidos invertirían enormes sumas de dinero en el plan fraudulento.
Esquema clásico de Ponzi
Hablando sobre el caso, el mayor general de policía Montri Thetkhan, que comanda la División de Supresión del Crimen, dijo que Jumuang y su cómplice se hicieron pasar por empresarios además de afirmar que eran expertos en comercio de activos digitales. Engañaron a los inversores haciéndoles creer que operaban tiendas que se ocupaban de alimentos, cosméticos, vehículos y ropa.
Para vender el plan y atraer a más inversores, Jumuang pagó dividendos a los primeros participantes. Se volvió inalcanzable cuando la cantidad canalizada al plan alcanzó los 500 millones de baht. Los inversores comenzaron a presentar informes después de que Jumuang y sus 'socios' se desconectaran, lo que provocó que las autoridades tailandesas emitieran una orden de arresto. Fue arrestado en mayo de 2019, pero huyó después de ser liberado bajo fianza. Se informa que se emitieron un total de 14 órdenes de arresto contra Jumuang antes de su aprehensión el sábado.
El esquema es similar al que involucra a la 'Cryptoqueen'
Las autoridades están investigando el asunto para averiguar si el esquema fraudulento de Jumuang tiene alguna conexión con un esquema Ponzi anterior en torno a Onecoin. Este último fue administrado por el estafador convicto búlgaro Ruja Ignatova, a quien los medios de comunicación se refirieron como 'Cryptoqueen'.
El esquema de Ignatova defraudó a víctimas de todo el mundo alrededor de $ 4 mil millones entre 2014 y 2016 antes de desaparecer en 2017. Antes de fundar el esquema Ponzi que funcionaba bajo la moneda criptográfica OneCoin, Ignatova estafó fondos en otro esquema denominado BigCoin. OneCoin se ha descrito como una criptomoneda falsa, ya que no se comercializa y no se puede utilizar para liquidar pagos de compras. Fue lanzado en septiembre de 2014 por Ignatova y su hermano con la ayuda de Sebastian Greenwood.
