SEC USA sta indagando su due delle affiliate commerciali di Binance.US

• L'azienda regolatrice vuole stabilire la relazione tra Binance.US e due società affiliate associate a Changpeng Zhao
• Diverse autorità statunitensi in passato, in più di un'occasione, hanno sondato Binance su altre questioni di conformità

La US Securities and Exchange Commission (SEC) sta esaminando due società commerciali associate al braccio statunitense dell'exchange di criptovalute Binance. Si dice che il regolatore stia indagando sulla relazione tra Binance.US e queste aziende che hanno legami con il CEO e fondatore di Binance Changpeng Zhao.

Secondo un rapporto pubblicato martedì dal Wall Street Journal, Merit Peak Ltd e Sigma Chain AG sono le entità in questione. Le due aziende commerciano su Binance.US come market maker.

Il WSJ ha spiegato in dettaglio che le fonti anonime hanno affermato che l'autorità di regolamentazione sta cercando informazioni su come la filiale statunitense dello scambio abbia notificato ai clienti i suoi rapporti con dette società. C'è da sottolineare che un'indagine SEC non si trasforma necessariamente in un'azione esecutiva.

Gli exchange di criptovalute sono forti quanto i loro market maker poiché forniscono liquidità allo scambio. Acquistando e vendendo asset (indipendentemente dalle condizioni di mercato), migliorano la stabilità negli scambi. Tali imprese traggono profitto dalla differenza marginale tra i prezzi bid e offer.

Sul suo sito web, Binance.US rivela che consente ai market maker associati di fare trading in borsa anche se non elenca i nomi di tali aziende. La SEC ne è contenta, avendo precedentemente intentato un'azione contro le società che non hanno divulgato i dettagli sugli affiliati che operano sulle loro piattaforme.

Binance.US è stata costituita nel 2019 dopo che l'exchange di Binance ha avuto difficoltà a navigare nel clima normativo negli Stati Uniti. Tuttavia, come ha affermato il Journal, gli ex dirigenti non erano del tutto sicuri da dove provenissero i fondi scambiati dalle due società.

I legami di Zhao con le aziende

Esistono stretti legami nella relazione tra Changpeng Zhao e le due società sulla base di dati storici. Le informazioni ottenute dalla documentazione aziendale e confermate da ex dirigenti delle due società mostrano che il fondatore di Binance aveva il controllo su Merit Peak e Sigma Chain solo lo scorso anno.

Binance ha affermato di sottoscrivere i più alti livelli di conformità. I rappresentanti dell'exchange hanno anche affermato che non è necessario aprire i dettagli sulla sua struttura aziendale al pubblico in generale. Tuttavia, essi collaborano con le richieste delle autorità di regolamentazione di condividere le informazioni quando richiesto.

Binance ha avuto diversi scontri con gli enti normativi in tutto il mondo durante la prima e la seconda metà dello scorso anno. A maggio, il Dipartimento di Giustizia e l'IRS hanno indagato l'exchange per possibili frodi fiscali degli investitori e riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferito, lo scambio è stato anche sondato dal CTFC a settembre per un possibile insider trading da parte dei dipendenti.