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Tasse sulle criptovalute in Cina nel 2022: tutto ciò che devi sapere!

La Cina ha avuto una storia particolare con le criptovalute. Un tempo forte in tutto ciò che riguardava le criptovalute e terreno fertile dove sono nati alcuni dei principali progetti blockchain, nel 2021 il governo cinese ha deciso di vietare qualsiasi cosa relativa alla nascente industria digitale. Perché un approccio così pesante?

Ebbene, il paese che ha inventato la banconota mille anni fa è giunto alla conclusione che le criptovalute non regolamentate rappresentassero una minaccia all'esistenza della valuta legale del paese, lo Yuan, e quindi alla sua (e del paese) stabilità.

Avevano anche escogitato un proprio piano per creare una propria valuta digitale della banca centrale (CBDC): lo yuan digitale. Ecco cosa è accaduto.

In risposta al divieto, c'è stata un'immediata fuga di cervelli di criptovalute e un esodo di massa di esperti di criptovaluta verso paesi cripto-friendly. Intere piattaforme di mining sono state smantellate e portate altrove, ponendo un'enorme sfida logistica per le società di mining e lanciando i mercati delle criptovalute in un periodo di estrema volatilità.

Per approfondimenti su come il resto del mondo gestisce le tasse sulle criptovalute, consulta la Guida alla mappa delle tasse di CoinText.

Come vengono tassate le criptovalute in Cina?

La risposta veloce a questo fa riferimento a quanto appena detto. Al momento non ci sono tasse sulle criptovalute in Cina perché non rientrano nella legge. Allo stesso modo in cui è impossibile tassare le droghe illegali, è impossibile tassare Bitcoin o qualsiasi altro token. Chiunque acquisti o scambi criptovalute all'interno dei confini della Cina, a meno che non abbia una sorta di dispensa diplomatica, rischia di essere punito.

Questo è il motivo per cui la Cina è passata dall'essere un punto forte nel mondo delle criptovalute a un piccolo ingranaggio in una macchina geograficamente dispersa. Ma perché ha fatto questo? Ci sono alcuni motivi:

  1. Xi Jinping e il suo entourage erano preoccupati che le criptovalute potessero indebolire lo Yuan, la sua valuta legale, e non volevano che lo Yuan fosse svalutato da un impostore digitale.

  2. La leadership vuole la visibilità transazionale. Ovvero, si vuole essere in grado di tracciare ogni singolo pagamento e ci si è resi conto che ciò sarebbe stato realizzabile attraverso una valuta digitale della banca centrale (CBDC).

  3. Si sosteneva che queste cose dovevano accadere per combattere la corruzione, per aiutare gli unbanked, le persone senza alcun conto bancario, che sono circa 225 milioni in Cina, e per migliorare l'efficienza dei pagamenti.

Questi cambiamenti hanno avuto un impatto anche sui cittadini cinesi che lavorano per società di criptovalute all'estero, mettendoli davanti alla possibilità di essere perseguiti.

Operazioni di criptovaluta

La People's Bank of China ha dichiarato, nel quarto trimestre del 2021, che "le attività di business legate alla valuta virtuale sono attività finanziarie illegali", decretando così la fine operativa per quelle persone che volevano scambiare criptovalute all'interno dei suoi confini. Indubbiamente, i trader tradizionalisti, per i quali fuggire dal paese non è un'opzione, potrebbero aver trovato un modo per aggirare questo divieto utilizzando VPN e sofisticate misure anti-tracciamento, ma dal punto di vista legale e fiscale, il trading di criptovalute in Cina è morto per ora.

Mining e staking

A causa del divieto, nel 2021 sia il mining che lo staking di criptovalute sono diventati illegali in Cina. La maggior parte dei miner è andata negli Stati Uniti, in Kazakistan, in Russia e in Canada. Ciò ha portato a un calo della potenza di calcolo richiesta per il mining di BTC (noto anche come hash rate) che è diminuito di oltre il 50%. Questo è ripreso rapidamente quando i miner sono tornati online una volta che i loro impianti sono diventati operativi.

DeFi e Airdrop

La DeFi e gli Airdrop in Cina hanno seguito la strada dei miner e dello staking. La natura stessa della DeFi, tuttavia, significa che le transazioni in rete sono difficili, se non impossibili (soprattutto quando sono coinvolte le privacy network) da tracciare. Vietando la criptovaluta, è probabile che il PCOB l'abbia semplicemente resa clandestina e messa nelle mani dei pochi evoluti che sanno come aggirare la sorveglianza online cinese. Per quanto riguarda gli Airdrop, non esiste una legge contro il possesso di NFT, e quindi nessuna legge contro il loro trasferimento nei wallet compliant dei cittadini cinesi. Finché non vengono rivenduti a scopo di lucro (vedi "Gli NFT sono legali in Cina e possono essere tassati?" di seguito), l'invio e il possesso di NFT rientra nei parametri della legge cinese.

Lo Yuan Digitale è una criptovaluta?

Ci sono sorprendenti somiglianze tra lo Yuan digitale e le criptovalute. Per prima cosa, la nuova brillante CBDC cinese è, per definizione, denaro digitale. Ma questa non è una novità. Se si considera che le banche tradizionali fanno affidamento su riserve frazionarie, il che significa che non hanno tutto il denaro fisico nei loro bilanci archiviato come denaro fisico o in circolazione e che la maggior parte del "denaro" nel mondo esiste come numeri sugli schermi , viviamo già in un mondo in cui la maggior parte del denaro è "digitale".

Una CBDC è però diversa in quanto non sarà mai fisica come lo sono le banconote e le monete. Richiede anche l'uso di un wallet digitale: l'e-CNY. Ma è stato un successo e ci sarà una diffusione più ampia?

Il rilascio da parte della Cina dello Yuan digitale durante le Olimpiadi invernali ha ricevuto una accoglienza tiepida. Oggi, in un paese di oltre un miliardo di persone, solo un quinto dispone di wallet e-CNY con solo lo 0,002% delle transazioni online effettuate utilizzando il wallet.

Anche se molto probabilmente questo cambierà quando il governo si metterà a fare il lavoro duro e lo yuan digitale aumenterà di popolarità, non sembra che i pagamenti in e-CNY spodesteranno presto attori del calibro di AliPay e Tencent, i più grandi sistemi di pagamento esistenti in Cina.

Esiste il rischio di perdite fiscali per la Cina vietando le criptovalute?

Con un mercato attualmente valutato a $ 2 trilioni, il divieto delle criptovalute comporta alcuni rischi fiscali per la Cina. Anche se potrebbe essere una goccia nell'oceano rispetto ad altri settori come le esportazioni di automobili e di computer, molti accademici, investitori e proprietari di exchange ritengono che la criptovaluta realizzerà una capitalizzazione di mercato molto più elevata nei prossimi cinque anni circa, e sarà difficile per la Cina cercare di attirare indietro gli operatori dopo la sua dura presa di posizione. Considerando che il volume totale delle transazioni degli exchange di criptovalute fuggiti dalla Cina, Huobi, Ouyi e Binance, è stato di circa 1 trilione di yuan in un solo giorno e che non una sola fetta di quel progresso può essere reclamata dalla Cina attraverso la tassazione, la Cina potrebbe un giorno ritenere di aver pagato un prezzo inutilmente alto per inaugurare la sua valuta digitale.

Gli NFT sono legali in Cina e possono essere tassati?

L'attuale regime sembra aver lasciato che gli NFT si insinuassero nella rete, ma in previsione dell'introduzione di ulteriori misure, molti giganti delle piattaforme social come WeChat stanno eliminando preventivamente prodotti e servizi relativi agli NFT per evitare controlli. Ma aziende enormi e influenti come Alibaba hanno brevetti in attesa di progetti NFT, quindi è uno spazio in evoluzione senza un risultato chiaro.

Considerare gli NFT come oggetti da collezione digitali (non token) è un modo per aggirare il problema e le persone possono acquistarli con Yuan. Sfortunatamente per coloro che vogliono speculare, è qui che finisce la storia degli NFT. Possono essere prodotti e venduti una volta, ma i mercati dell'usato sono vietati, molto probabilmente perché si affidano alle criptovalute per funzionare.

Ciò potrebbe cambiare, tuttavia, con l'apertura di mercati secondari una volta che le normative saranno state appianate e messe in atto. La differenza fondamentale sarebbe che l'acquisto e la vendita dovrebbero avvenire in Yuan, non con alcuna criptovaluta. Se fosse così, è probabile che, proprio come per l'acquisto e la vendita di qualsiasi altro bene d'arte che aumenta di valore (se aumenta), si applicherebbero le norme fiscali del paese sulle plusvalenze. Attualmente, questa tassa è compresa tra il 20 e il 25%.

In quanto produttore di NFT, le tasse dovranno essere pagate, ma poiché si tratta di un settore emergente, i dettagli su come verrebbero pagate le tasse sono ancora in fase di elaborazione. Molto probabilmente come produttore di arte digitale, qualsiasi vendita attirerebbe una tassa percentuale sui profitti dopo l'eliminazione dei costi.

In breve, le criptovalute potrebbero essere quasi morte in Cina, ma gli NFT e i blockchain sono vivi e vegeti. E anche se senza le criptovalute non ci sarebbero i blockchain in Cina, i due sono stati separati e l'elemento cripto è stato eliminato. Oggi, tutti gli NFT in Cina vengono trattati allo stesso modo di qualsiasi altro materiale di consumo. Sono prodotti da un'azienda e quindi acquistati tradizionalmente con carte di credito o di debito tramite WeChat Pay e Alipay.

Conclusione

Se il governo cinese decidesse di tassare le criptovalute, una tale mossa equivarrebbe alla tacita legalizzazione di ciò che è stato ritenuto illegale, quindi è estremamente improbabile che ciò accada. Questo non vuol dire che il governo non effettuerà un'inversione a U a un certo punto. Man mano che la tecnologia blockchain entra nel mainstream, insieme agli ecosistemi che la sostengono che, per loro stessa natura, richiedono una qualche forma di tokenomics per garantire che funzionino senza intoppi, è possibile che il governo riconsideri la sua posizione.

Combinando la perdita di entrate con il fatto che i governi occidentali stanno abbracciando la tecnologia blockchain, e quindi spesso le criptovalute, è possibile che vedremo un cambiamento. Aggiungendo a questo il fatto che i progetti di criptovalute in Cina molto probabilmente non sono andati via, sono stati solo spinti nella clandestinità, le possibilità che le criptovalute tornino aumenta.

Vale la pena notare che altri paesi, come l'India, hanno annunciato la loro intenzione di vietare le criptovalute in molte occasioni, ma non l'hanno mai fatto. Alla fine, i governi vogliono e hanno bisogno di nuove fonti di entrata e le criptovalute sono un'innovazione che, se regolamentata in una certa misura, potrebbe fornire tali entrate. Ma fino a quando la Cina non deciderà di rivedere la sua dichiarazione che i servizi di trading di criptovalute di qualsiasi tipo e qualsiasi transazione di criptovaluta sono illegali, è probabile che ci saranno pochi movimenti.

FAQs

  1. Al momento non ci sono tasse sulle criptovalute in Cina perché, sotto Xi Jinping, tutte le criptovalute, incluso il Bitcoin, sono vietate e illegali. Se provi a pagare le tasse su qualsiasi criptovaluta che detieni in Cina, ammetterai la responsabilità della proprietà e, automaticamente, commetterai un atto illegale.

  2. Se possiedi Bitcoin, sai che ha un valore. Il problema è che se vivi in Cina, non c'è modo di convertirlo in valuta fiat. Se lo fai, potresti rischiare una multa o la reclusione. Potrebbe essere meglio conservare i tuoi Bitcoin e aspettare di vedere cosa farà dopo il governo cinese. Alcune persone nel mondo delle criptovalute credono che farà quello che fece Roosevelt con l'oro quando vietò la proprietà privata attraverso il Gold Reserve Act nel 1934 e offrì alle persone di incassare il proprio oro in cambio di dollari. Una volta che l'e-CNY avrà bloccato tutta la concorrenza di altre valute digitali, il governo cinese potrebbe consentire ai cittadini di scambiare i loro Bitcoin con fiat digitali.

  3. La Cina ha dichiarato  illegale la criptovaluta all'interno dei suoi confini. La sua corte suprema ha alzato gli interessi e ha chiarito la sua posizione quando ha reso illegale la raccolta di denaro attraverso qualsiasi "valuta virtuale" (qualsiasi cosa che non sia l'e-CNY). Poiché è illegale, non può essere tassato.

  4. Da una posizione relativamente morbida da quando ha annunciato il divieto dei Bitcoin e delle criptovalute in Cina, la dinastia Jinping ha poi inasprito la sua legislazione. Ora, se qualcuno viene sorpreso a fare trading di criptovalute o ritenuto colpevole di aver raccolto capitali attraverso la vendita di criptovalute, può rischiare una pena detentiva a seconda di quanti soldi ha raccolto.

  5. Lo Yuan digitale non utilizza la tecnologia blockchain e non è una valuta decentralizzata. Detto questo, in futuro il governo potrebbe utilizzare la tecnologia blockchain per gestire vari aspetti del suo nuovo sistema fiscale. E qui c'è una distinzione importante. La Cina non vede la tecnologia blockchain come dipendente dalle criptovalute per funzionare. Il paese è ancora affascinato dalla blockchain e del suo potenziale e spera di essere in prima linea nello sviluppo del Web3.

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