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Coinbase agit pour assurer le respect des sanctions contre la Russie

  • L'échange de crypto Coinbase dit avoir bloqué plus de 25 000 adresses russes liées à des transactions illicites.
  • L'échange a soumis l'idée d'utiliser la technologie cryptographique plutôt que le fiat traditionnel pour garantir le respect des sanctions.

Dans un article de blog officiel publié aujourd'hui, le plus grand échange cryptographique aux États-Unis, Coinbase, a exprimé son soutien à la gamme de sanctions imposées à la Russie. L'échange a insisté sur le fait que les sanctions jouent un rôle essentiel dans la sécurité nationale et dissuadent les agressions illégales.

Dans le message, le directeur juridique de la bourse, Paul Grewal, a reconnu que même si le programme de conformité de Coinbase n'est peut-être pas parfait, il contribue à garantir le respect des sanctions financières et économiques imposées.

Il a expliqué que grâce à son programme de sanctions mondiales à plusieurs niveaux, Coinbase est en mesure d'empêcher les parties sanctionnées d'ouvrir des comptes sur la bourse, d'anticiper les menaces d'acteurs sanctionnés à l'aide d'une analyse avancée de la blockchain et de détecter les efforts pour échapper aux sanctions.

À cet effet, le blog a révélé que Coinbase avait bloqué plus de 25 000 adresses liées à des Russes soupçonnés de se livrer à des activités illégales. L'échange a déclaré avoir identifié la plupart d'entre eux de manière indépendante via des enquêtes internes et partagé l'adresse avec le gouvernement américain.

Crypto sur fiat

Grewal a également souligné la propension des mauvais acteurs à choisir des monnaies fiduciaires pour éviter les sanctions par opposition à la cryptographie. Basant son argumentation sur cela, il a proposé d'utiliser des crypto-monnaies plutôt que des fiat traditionnels pour garantir le respect des sanctions économiques.

Le dirigeant de Coinbase a expliqué que contrairement aux actifs numériques, qui peuvent être tracés (chaînes de blocs publiques), le fiat est souvent utilisé par des individus ou des nations comme l'Iran pour contourner les sanctions. Il a expliqué que les mauvais acteurs peuvent simplement masquer leurs avoirs financiers en tirant parti des faiblesses du fiat.

"En effectuant des transactions par l'intermédiaire de sociétés fictives, en s'incorporant dans des paradis fiscaux connus et en tirant parti de structures de propriété opaques, les acteurs malveillants continuent d'utiliser la monnaie fiduciaire pour masquer les mouvements de fonds. De cette façon, ils laissent des traces financières complexes difficiles à retracer… "

Alors que ces derniers jours, des inquiétudes ont surgi quant à savoir si des individus russes sanctionnés pourraient se tourner vers les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, pense le contraire. Dans un fil Twitter la semaine dernière, Armstrong a déclaré qu'il était peu probable qu'ils puissent se faufiler dans des actifs financiers en gros volumes sans être détectés.

"Cela étant dit, nous ne pensons pas qu'il y ait un risque élevé que les oligarques russes utilisent la crypto pour éviter les sanctions. Parce qu'il s'agit d'un grand livre ouvert, essayer de faire passer beaucoup d'argent via la crypto serait plus traçable que d'utiliser de l'argent en dollars américains, de l'art, de l'or ou d'autres actifs", a-t-il écrit .

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